ODIN
Investigheaza companii din 12+ tari.
Descopera conexiuni ascunse, sanctiuni, riscuri si fraude.
Ce Poate ODIN
Platforma completa de business intelligence cu date agregate din surse oficiale
Retea de Conexiuni
Graf interactiv cu layout tip panza de paianjen. Descopera retele de firme, persoane comune, adrese partajate, consoriii ascunse. Expansiune multi-nivel.
Sanctiuni & PEP
Verificare automata OpenSanctions: liste EU, UK (HMT), SUA (OFAC SDN), Ucraina (NSDC), Interpol. Persoane expuse politic (PEP).
Investigatie Cross-Border
Cauta aceeasi firma sau persoana in 12+ tari simultan: RO, MD, BG, UK, FR, DE, EE, LV, NO, IE, BE. Transliterare automata chirilica.
Profil Complet Firma
Date ANAF, bilanturi, asociati, administratori, rating A-F, scor risc, dosare judiciare, CEDO (ECHR), insolventa, ipoteci, monitor oficial.
Licitatii & Achizitii
SEAP Romania, TED (licitatii EU din toate statele membre), MTender Moldova. Detectie consortii, expandare loturi, filtre avansate.
Rating & Risc
Scor de risc ponderat din 12+ indicatori. Rating financiar A-F cu Altman Z-Score. Detectie sedii fantoma, firme dormante, insolventa.
Cine foloseste ODIN?
Investigatori, avocati, auditori, jurnalisti si departamente de compliance
Verificare, Conformitate & Evaluare
Verificare KYC/AML automata: sanctiuni, PEP, insolventa, dosare. Rating financiar A-F, istoric bilanturi, risc de insolventa. Ideal pentru banci, leasing, fonduri de investitii. Decide informat inainte de a semna.
Investigatii Corporate & Jurnalism
Descopera retele de firme fantoma, consoriii la licitatii, transfer de active suspecte. Urmareste banii: de la contracte publice la beneficiari reali, prin retele de firme din multiple jurisdictii. Cross-border in 12+ tari.
Instrumente
Alege un instrument pentru a incepe investigatia
Cauta Entitate (PF / PJ / ONG)
Introdu CUI, denumire firma, sau nume persoana fizica. Detectia e automata.
Top Firme
Clasament top 100 firme per CAEN sau national.
Explorer Firme — Filtru Avansat & Export
Filtreaza si exporta liste de firme dupa CAEN, an infiintare, capital strain, indicatori financiari si multe altele.
Surse de Date Integrate
Date agregate din surse oficiale romanesti si europene